香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 凤凰彩票客户端下载用这几招保证让孩子爱上阅读！ 2024-06-02 凤凰彩票客户端我国规划新一代长征火箭型谱 重型火箭于2030年首飞 2024-05-30 凤凰彩票返点窦骁何超莲谈个恋爱，奚梦瑶却发微博辟谣 2023-12-30 凤凰彩票骗局 马龙，我们等了你半个多世纪！ 2024-07-05 凤凰彩票下载贵州茅台收盘涨2.85% 股价逼近千元 2024-04-29 凤凰彩票网投汤神季后赛三分升历史前五 2024-01-31 凤凰彩票官网平台煮小鱼干增加一步，连骨.. 2024-07-13 凤凰彩票官网“五一”假期四天收费公路全部免费通行 2023-10-02 凤凰彩票下载app 新疆男篮离开酒店踏上归途 球员表情严肃 2024-04-09 凤凰彩票官方依靠顽强斗争打开事业发展新天地 2024-06-25 凤凰彩票赔率东五环共有产权房公示设计方案 建5-6层低密洋房 2023-12-29 凤凰彩票交流群扬州瘦马：二十四桥边的凄惨群体 2024-06-08 凤凰彩票玩法甲胎蛋白阴性也会得肝癌？ 2024-02-27 凤凰彩票漏洞意大利Rt传染指数开始回落 社保局停发新冠补贴 2024-04-01 凤凰彩票规则小炮昨日擒西甲4.33平局 2024-07-30 凤凰彩票开户 小米有品签“军令状”放弃年终奖？回应：新激励方式，不强求 2023-12-13 凤凰彩票计划从曹园到袁府，愤怒与仇富无关 2024-01-22 凤凰彩票软件杜兰特：哈登不仅靠罚球 他绝招还有后撤步三分 2024-06-03 凤凰彩票app下载凌焕新少将调任中央军委纪委副书记 2023-11-17 凤凰彩票注册火箭勇士死磕!雄鹿战绿军!神器小炮剧透季后赛 2024-06-17 凤凰彩票代理女星花7亿离婚：凭本事单身多酷 2024-06-24 凤凰彩票手机版APP 曾国藩的人生智慧都在这七点里了 2024-04-22 凤凰彩票官方网站baby晒自拍疑回应眼睛像某logo 2024-06-25 凤凰彩票平台数据安全产业规模迅速扩大 2025年将超1500亿元 2024-02-29  ) 凤凰彩票地图 |
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